Онлайн-семінар  ‘Новації законодавства та вимог НБУ в сфері фінансового моніторингу (ПВК/ФТ)’ (для членів Наглядових рад)

Тривалість онлайн-семінару з 10:00 до 13:00

Програма підвищення кваліфікації членів Наглядових рад банків реалізується відповідно до нормативно-правових актів НБУ стосовно кваліфікаційних вимог та забезпечення колективної придатності. 

Програма модулю:

  1. Оновлені вимоги до Наглядових рад, Правління банку
  2. Належна перевірка
  3. Зміни у виявленні та звітуванні про порогові фінансові операції
  4. Кейсове звітування
  5. Аналіз та перевірка документів (інформації) при проведенні операцій
  6. Вимоги до автоматизації процесів фінансового моніторингу в Банках
  7. Оновлені вимоги до внутрішнього аудиту Банку

Інструктор:

Єфремов Олег Анатолійович — Директор департаменту фінансового моніторингу АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

 

*******************************

Наступні модулі програми підвищення кваліфікації відбудуться з таких напрямів:

  • Внутрішній аудит
  • Корпоративне управління
  • Комплаєнс 

 *******************************

Тривалість онлайн-семінару з 10:00 до 13:00.

Семінар проводиться на платформі Zoom (напередодні заходу буде проведено обов'язкове тестування під’єднання до платформи Zoom, а також аудіо і відео зв’язку)

Попередня реєстрація обов’язкова

Вартість участі одного учасника складає 3210 грн, в т.ч. ПДВ 535 грн.

Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (044) 501-79-18, (044) 253-07-02, (093) 256-16-05, (097) 411-64-40, (067) 235-09-23

e-mail:   center@nctbpu.org.ua