Круглий стіл ‘Імплементація новацій законодавства та вимог НБУ з питань фінансового моніторингу у внутрішні процеси банку’ Онлайн формат!

На численні прохання учасників БУДЕ ПРОВЕДЕНО В ОН-ЛАЙН ФОРМАТІ!

Тривалість круглого столу з 10.00 до 13.00

Кому рекомендовано:

Круглий стіл в першу чергу орієнтований на фахівців підрозділів внутрішнього аудиту, але також може бути цікавий фахівцям інших підрозділів, діяльність яких пов’язана з деякими функціями фінансового моніторингу.    

Питання до обговорення:

  1. Імплементація новацій законодавства та вимог НБУ з питань фінансового моніторингу у внутрішні процеси банку
  2. Зміни у виявленні та звітуванні про порогові фінансові операції. Кейсове звітування
  3. Належна перевірка
  4. Аналіз операцій (включаючи перевірку документів (інформації) при проведенні валютних операцій)
  5. Вимоги до автоматизації процесів фінансового моніторингу в Банках
  6. Оновлені вимоги до внутрішнього аудиту Банку в сфері ПВК/ФТ 

Доповідач:

Єфремов Олег Анатолійович — Директор департаменту фінансового моніторингу АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

 

Тривалість круглого столу: з 10:00 до 13:00.

Онлайн-обговорення проводиться на платформі Zoom (за два дні до початку буде проведено обов'язкове тестування під’єднання до платформи Zoom, а також аудіо і відео зв’язку)

Попередня реєстрація обов’язкова

Вартість участі одного учасника складає 3840 грн. у т.ч. ПДВ 640 грн.

 

Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (044) 501-79-18, (044) 253-07-02, (093) 256-16-05, (097) 411-64-40, (067) 235-09-23

e-mail:   center@nctbpu.org.ua