Належна організація внутрішньої системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (Для небанківських фінансових установ)

Спільно з консалтинговою компанією LLC SMART-ADVICE

 Цільова аудиторія:

  • відповідальні працівники за проведення фінансового моніторингу небанківських фінансових установ
  • керівники та працівники підрозділів фінансового моніторингу;
  • керівники небанківських фінансових установ.

 План семінару: 

  1. Визначення нормативно-правової бази для належної організації внутрішньої системи ПВК/ФТ
  2. Заходи що вживаються установою для належної організації внутрішньої системи ПВК/ФТ
  3. Організація процесу надання та розгляду відповідної внутрішньої звітності з питань ПВК/ФТ
  4. Вимоги регулятора до внутрішніх нормативно-правових документів фінансової установи.
  5. Ризик-орієнтований підхід.
  6. Належна перевірка клієнта та посилені заходи з належної перевірки клієнта.
  7. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ

Інструктор:

Засновник консалтингової компанії ТОВ «СМАРТ-ЕДВАЙС», має досвід роботи в банках понад 12 років на посадах: Радник Голови Правління, Член Правління, відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу, керівник підрозділу Комплаєнс, відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу, начальник відділу фінансового моніторингу, начальник Департаменту методології та бізнес-процесів.

 

Місце проведення: Семінар відбудеться в НЦПБПУ за адресою: м.Київ, вул.М.Грушевського, 30/1, (Центральний будинок офіцерів ЗСУ).

Початок реєстрації – 9.30. Тривалість семінару з 10.00 до 17.15.

Попередня реєстрація обов’язкова

Вартість участі одного учасника складає 4392 грн. у т.ч. ПДВ 732 грн.

 

Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (044) 501-79-18, (044) 253-07-02, (093) 256-16-05, (097) 411-64-40, (097) 174-87-02, (067) 235-09-23

e-mail:   center@nctbpu.org.ua