семінари для банкірів, тренінги для банкірів, навчання для банкірів
короткострокові програми навчання для банкірів







o













фінансово-банківський сектор

Календар семінарів

розклад безкоштовних тренінгів та презентацій
Національний центр підготовки банківських працівників України
(Ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №072588 від 10.09.2012р.)
спільно з Українською агенцією інвестиційного розвитку
 
ЗА ПІДТРИМКИ МТБ БАНК
 
 
ВПРОВАДЖЕННЯ РИЗИК – ОРІЄНТОВНОГО ПІДХОДУ
В ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ,
 
яка відбудеться 19 – 22 вересня 2019р.
 
в м. Одеса
 
Конференц-зал Бізнес-готелю «MARLIN»
 
Запрошуємо:
Відповідальних працівників за проведення фінансового моніторингу банків, небанківських фінансових установ, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу банківських установ.
 
Програма конференції:
 
19 вересня, четвер
 
Заїзд, розміщення та поселення учасників конференції.
 
18.00 – 19.00 – Початок реєстрації учасників конференції
 
19.00 – 21.00 – Офіційний вітальний прийом учасників конференції
 
 
20 вересня, п’ятниця
 
Реєстрація учасників (9.00 – 9.30)
 
1. Вступне слово
 
2. Законодавчі вимоги щодо оцінки ризиків легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму в діяльності банків
 
3. Побудова ефективної системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму в банку  
 
4. Методологічне забезпечення функціонування системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму
 
5. Побудова системи контролю за фінансовими операціями з ознаками фіктивності
 
6. Програмне забезпечення діяльності системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму
 
7. Вимоги регулятора щодо діяльності системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму в банку – представник НБУ
 
8. Обговорення питань першого дня конференції
 
 
21 вересня, субота
 
1. Обговорення питань виявлення ризикових операцій:
   1.1. Операції з великими обсягами готівки
   1.2. Операції із «сміттєвими» ЦП
   1.3. «Транзитні» операції
   1.4. Операції, пов’язані з виводом коштів за кордон
 
2. Обговорення питань другого дня конференції
 
3. Заключне слово
 
22 вересня, неділя
 
Від’їзд учасників конференції.
 
Основний модератор:
Дмитров Сергій Олегович – д.т.н., професор. Має більше 15 років досвіду роботи у сфері фінансового моніторингу, в т.ч. у 2009 – 2010рр. – Директор Департаменту з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму Національного банку України.
                        
Модератори та доповідачі:
Провідні фахівці у сфері фінансового моніторингу українських банків.
Перелік уточнюється
 
Заплановані виступи представників
- Національного банку України,
- Незалежної асоціації банків України.
 
До участі запрошені представники банків Білорусі, Казахстану, Азербайджану, Узбекистану, Грузії, Вірменії.
 
Місце проведення:
Конференція відбудеться в конференц-залі Бізнес-готелю «Марлін»
за адресою: м.Одеса, Польський узвіз, 13.
 
 
Для довідок та подання заявок
на участь в семінарах: (044) 501 79 18, 253 07 02, 253 84 89, 253 04 57, 253 24 56
Факс/автовідповідач    (044) 253 02 33

    




До списку семінарів



Всі матеріали, розміщені на цьому сайті, не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу НЦПБПУ


семінари для банкірів
тренінги для банкірів