семінари для банкірів, тренінги для банкірів, навчання для банкірів
короткострокові програми навчання для банкірів





















фінансово-банківський сектор

Календар семінарів

розклад безкоштовних тренінгів та презентацій
Національний центр підготовки банківських працівників України
(Ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №072588 від 10.09.2012р.)
 
 
РОЗБУДОВА ANTI-FRAUD СИСТЕМИ В РОЗДРІБНОМУ КРЕДИТУВАННІ: ЗАГРОЗИ ШАХРАЙСТВА, ВИКЛИКИ БІЗНЕСУ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ, ЗАЛУЧЕННЯ ІННОВАЦІЙ,
 
який відбудеться 21 травня 2018р.
 
Зміст семінару:
І. Проблематика шахрайства.
1. Загальна картина шахрайства в роздрібному кредитуванні 2017-2018 років.
2. «Бізнес-модель» організованого шахрайства.
3. Рівні проблеми від шахрайства для банка.
 
4. Елементи кредитного шахрайства.
   4.1. Підроблені документи.
   4.2. Фіктивне місце роботи та дохід.
   4.3. Залучення підставних осіб.
   4.4. Втягування в схему співробітника мережі / банку.
   4.5. Підлаштовування під банківські правила оцінки та прийняття рішення по клієнту.
 
5. Основні тенденції шахрайства в роздрібному кредитуванні:
   5.1. Ієрархія в шахрайській групі та розподіл функціональних ролей.
   5.2. Широта роботи: атаки по максимальному переліку банків.
   5.3. Неодноразове використання фіктивних інструментів шахрайства (лінія життя підставного місця роботи).
   5.4. Брокерський канал кредитування – ключове джерело шахрайської добудови в банківське кредитування.
   5.5. Інтернет – середовище надання шахрайських сервісів та послуг.
   5.6. Зрощування кредитного шахрайства зі злодійським світом.
   5.7. Індивідуальне шахрайство маргінальних осіб.
 
6. Розгляд окремих прецедентів комплексного шахрайства в роздрібному кредитуванні.
 
ІІ. Як з цим боротися: передові технології Anti-Fraud.
 
1. Завдання Anti-Fraud системи:
   1.1. Сучасні виклики ринка кредитування.
   1.2. Вимоги на котрі повинен відповідати Anti-Fraud.
   1.3. Перелік можливих інструментів Anti-Fraud з урахуванням розвитку технологій та потреб ринку. 
 
2. Оцінка конкретних Anti-Fraud напрямків:
   2.1. Технологія перехрещення – оцінка клієнта за його оточенням.
   2.2. Фотобіометрія – розвиток технології. Оптимальний інструмент з протидії шахрайству по підробленим          документам особистості. 
   2.3. Соціальні мережі, шляхи автоматизації та застосування.
   2.4. Параметри виявлення шахрайства в каналі Інтернет кредитування  
   2.5. Дані мобільних операторів –альтернативне джерело поведінкових характеристик клієнта.
 
ІІІ. Як з цим боротися: створення Anti-Fraud системи в роздрібному кредитуванні.
 
1. Anti-Fraud система –перелік необхідних елементів.
 
2. Фронт-офіс:
   2.1. Знання та оцінка географії точки кредитування.
   2.2. Візуальний андерайтинг клієнта, супроводжуючих осіб.
   2.3. Мистецтво додаткових питань.
   2.4. Перевірка документів.
   2.5. Мотивація від якості портфеля.
 
3. Система прийняття рішення:
   3.1. Види та способи перевірок по довідникам.
   3.2. Типології Anti-Fraud правил для сегментації стратегій по клієнтопотоку.
   3.3. Підтримка та оновлення Anti-Fraud правил.
 
4. Кредитний Конвеєр:
   4.1. Структура кредитного конвеєра.
   4.2. Принципи «дистанційного hunting-а» клієнта.
   4.3. Інструментарій для виявлення ознак шахрайства.
   4.4. Мотивація.
 
5. Підрозділ пост-верифікації:
   5.1. Створення централізованої точки збору підозрілої
        інформації для її обробки.
   5.2. Виявлення внутрішнього шахрайства та/чи вразливихмісць в процедурах перевірки: контроль за кредитним експертом/ верифікатором.
 
6. Регіональна безпека:
   6.1. Контроль мережі на місцях.
   6.2. Унікальні елементи додаткової перевірки в процедурах верифікації.
   6.3. Мотивація.
 
Інструктор:
Керівник проектів з протидії шахрайству банку з іноземним капіталом. Професійно займається питаннями виявлення організованого шахрайства в роздрібному кредитуванні та мінімізації банківських збитків в цьому сегменті протягом 10 років. Активний доповідач на українських та міжнародних конференціях з питань запобігання шахрайству.  
 
Місце проведення:
Семінар відбудеться в НЦПБПУ за адресою: м.Київ, вул. М.Грушевського, 30/1, (Центральний будинок офіцерів ЗСУ).
 
Початок реєстрації о 9.30. Початок о 10.00
 
Для довідок та подання заявок
на участь в семінарах: (044) 501 79 18, 253 07 02, 502 61 91, 502 86 53, 253 24 56, 253 04 57, 253 84 89
Факс/автовідповідач    (044) 253 02 33

e-mail: center@nctbpu.org.ua 




До списку семінарів



Всі матеріали, розміщені на цьому сайті, не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу НЦПБПУ


семінари для банкірів
тренінги для банкірів